Комитеты Наблюдательного совета

Для эффективного осуществления Наблюдательным советом своих управленческих и надзорных функций, а также для предварительной детальной проработки отдельных вопросов в Банке ВТБ действуют Комитеты, разрабатывающие рекомендации по наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

На конец 2019 года в Банке действовали следующие Комитеты Наблюдательного совета:

  • Комитет по стратегии и корпоративному управлению;

  • Комитет по аудиту;

  • Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Вопросы, рассмотренные Комитетами, %
Вопросы, рассмотренные Комитетами
Костин Андрей Леонидович

«В 2019 году Комитетом по стратегии и корпоративному управлению представлялись рекомендации Наблюдательному совету по ключевым вопросам стратегического и бизнес-планирования, в том числе Комитет рекомендовал к утверждению Стратегию развития Банка на 2019–2022 годы. Особое внимание Комитет уделил цифровым технологиям, внедряемым в деятельность Банка».

Костин Андрей Леонидович Председатель Комитета

Члены Комитета

Варниг Артур Маттиас Варниг Артур Маттиас
Соколов Александр Константинович Соколов Александр Константинович
Дубинин Сергей Константинович Дубинин Сергей Константинович
Тарасенко Оксана Валерьевна Тарасенко Оксана Валерьевна
Репин Игорь Николаевич Репин Игорь Николаевич (независимый директор)

Чистюхин Владимир Викторович Чистюхин Владимир Викторович

Основные задачи

  • Определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии Банка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и мониторинг их достижения;
  • Поддержка и совершенствование системы корпоративного управления Банка;
  • Совершенствование деятельности по стратегическому управлению собственным капиталом Банка.

Ключевые направления работы в 2019 году

Стратегические цели и приоритеты:

  • Новая редакция бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год;
  • Бизнес-план и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год;
  • Стратегия развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019–2022 годы;
  • Долгосрочная программа развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019–2023 годы;
  • Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014— 2019 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2018 года;
  • Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы;
  • Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год;
  • Инвестиционная программа Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год;
  • Учреждение Общества с ограниченной ответственностью ВТБ (ПАО) ЮКей Холдинг;
  • План восстановления финансовой устойчивости Банка ВТБ (ПАО);
  • Прекращение участия Банка в Banco VTB África, S.A.;
  • Прекращение участия Банка ВТБ (ПАО) в ООО «Рябиновая».

Управление капиталом:

  • Распределение прибыли по результатам 2018 года и определение размера дивидендов;
  • Стратегия управления рисками и капиталом Банка ВТБ;
  • Увеличение/уменьшение капитала дочерних обществ.

Корпоративное управление:

  • Результаты оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ;
  • Вступление Банка в Ассоциацию участников рынка больших данных;
  • Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ.

Статистика участия членов Комитета по стратегии и корпоративному управлению в заседаниях / заочных голосованиях
Статистика участия членов Комитета по стратегии и корпоративному управлению в заседаниях
Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии и корпоративному управлению

Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии и корпоративному управлению
Де Сильги Ив Тибо

«Работа Комитета по аудиту на протяжении 2019 года помогала Наблюдательному Совету проводить регулярный глубокий анализ финансовой отчетности и эффективности деятельности Банка ВТБ (ПАО). Благодаря прозрачным действиям Банка и соблюдению им высочайших мировых стандартов формирования отчетности, акционерам и регуляторным органам представлена наиболее достоверная и объективная картина его финансового положения".

Де Сильги Ив Тибо (старший независимый директор)
Председатель Комитета

Члены Комитета

Мовсумов Шахмар Ариф оглы Мовсумов Шахмар Ариф оглы (независимый директор)
Репин Игорь Николаевич Репин Игорь Николаевич (независимый директор)

Основные задачи

  • Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Банка;
  • Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • Обеспечение независимости и объективность осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Ключевые направления работы в 2019 году:

  • Обсуждение стратегических вопросов развития и управления рисками Банка и Группы ВТБ, в том числе динамики качества корпоративного и розничного кредитных портфелей, результатов управления комплаенс-рисками;
  • Диалог с менеджментом Банка в области корпоративной и социальной ответственности Группы ВТБ;
  • Обсуждение планов по интеграции бизнеса банков – новых участников Группы ВТБ;
  • Анализ биржевого курса акций ВТБ;
  • Мониторинг реализуемых ВТБ инструментов, направленных на поддержание эффективности системы внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Контроль за проведением ежегодного открытого конкурса по отбору внешнего аудитора и представление Наблюдательному cовету Банка рекомендаций по кандидатуре внешнего аудитора;
  • Взаимодействие с внешним аудитором, оценка его заключения и рекомендаций по итогам проведенных процедур аудита и обзора промежуточной и годовой отчетности Банка и Группы ВТБ (по РСБУ и МСФО);
  • Регулярное рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Банка ВТБ по МСФО и ежеквартальный мониторинг финансовых результатов деятельности Группы ВТБ;
  • Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью Департамента внутреннего аудита Банка: анализ плана работы внутреннего аудита, обсуждение отчетов Департамента о выявленных нарушениях и недостатках в деятельности Банка и его дочерних организаций, рекомендаций внутреннего аудита и внешних надзорных органов в целях поддержания эффективной контрольной среды;
  • Обсуждение вопросов развития внутреннего аудита, в том числе рассмотрение результатов внешней оценки деятельности Департамента внутреннего аудита со стороны компании PwC, подтвердившей соответствие внутреннего аудита Банка ВТБ всем стандартам аудиторской деятельности, а также высокий уровень зрелости функции;
  • Рассмотрение иных вопросов деятельности Банка, в том числе в соответствии с отдельными поручениями Наблюдательного cовета Банка.

Статистика участия членов Комитета по аудиту в заседаниях / заочных голосованиях
Статистика участия членов Комитета по аудиту в заседаниях
Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту
Дубинин Сергей Константинович

«При непосредственном участии Комитета по кадрам и вознаграждениям в Банке утверждены новые редакции Положений о вознаграждении органов управления, гарантирующие взаимоувязку размера премий менеджмента с эффективностью их деятельности. Кроме того, принято решение о проведении оценки эффективности работы Наблюдательного совета с привлечением независимого консультанта и утверждены соответствующие критерии».

Дубинин Сергей Константинович Председатель Комитета

Члены Комитета

Мовсумов Шахмар Ариф оглы Мовсумов Шахмар Ариф оглы (независимый директор)
Репин Игорь Николаевич Репин Игорь Николаевич (независимый директор)

Основные задачи

  • Обеспечение преемственности в деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
  • Организация проведения оценки деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
  • Рассмотрение кадровой политики Банка, в том числе в области оплаты труда и контроля ее реализации;
  • Содействие в обеспечении соблюдения требований законодательства, регулирующих деятельность членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка.

Ключевые направления работы в 2019 году

  • Формирование состава Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии;
  • Рассмотрение статуса независимых членов Наблюдательного Совета;
  • Установление размера вознаграждения за работу в составе Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии;
  • Формирование кадрового состава и вознаграждения членов Правления Банка;
  • Утверждение новой редакции Положения о вознаграждении исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО) и ключевых показателях эффективности их деятельности;
  • Проведение внешней оценки работы Наблюдательного Совета Банка;
  • Оценка соответствия членов Наблюдательного Совета Банка ВТБ (ПАО) критериям независимости членов совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа;
  • Другие вопросы в рамках компетенции комитета.

Статистика участия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в заседаниях / заочных голосованиях
Статистика участия членов Комитета по стратегии и корпоративному управлению в заседаниях
Вопросы, рассмотренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям
Вопросы, рассмотренные Комитетом по стратегии и корпоративному управлению